第3390章
周律师随即调出一份银行记录截图,递给她解释道:
“这家深蓝艺术投资在过去两年内,有三笔大额资金流出,收款方是三家不同的海外艺术品交易商,但这三家交易商,在国际艺术品犯罪调查的灰色名单上都有记录,涉嫌洗钱和走私文物。”
“金额和交易标的物具体是什么?”苏婉儿眼前一亮,追问。
“金额分别是五百万、八百万和一千两百万美元,至于标的物描述很模糊,只写了‘东方古代青铜器’、‘石刻艺术品’和‘漆木器’。”
青铜器?她的心止不住跳动了下。
“这三家交易商,和‘圣约慈善基金会’或者欧洲的‘幽灵画廊’网络,有没有直接或者间接的关联?”苏婉儿沉思后再追问。
两人对视一眼,周明凯说:
“我们查了其中一家交易商的公开合作方,没有直接联系,但另一家的一个隐蔽合伙人,名下有一家公司,曾经接受过‘圣约’下属一个文化基金的赞助,链条很间接。”
“足够了,把这些资金流向、关联公司,尤其是涉及古物交易的记录,全部整理出来,形成清晰的图表和时间线。
另外,重点查一下那个英属维尔京群岛的壳公司近五年所有的资金往来,特别是与中东,东欧地区银行账户的交易,申请正式调查令的材料,我来起草,需要霍律签字和律所背书。”苏婉儿目光锐利起来。
“明白!”两人感受到她雷厉风行的作风,立刻投入工作。
。。。。。。
中午十二点半,悦粤厅包厢,午餐气氛比想象中轻松。
霍哲刚刚开始没怎么谈工作,反而问起周明凯和张雅婷在九鼎的工作情况,苏婉儿也暂时放下了紧绷的神经,品尝着精致的粤菜。
他很自然地给她夹菜,添汤,动作流畅。
两个电灯泡,眼观鼻鼻观心,假装没看见,直到午餐将近一个小时后,相关工作也得到了详细沟通。。。。。。
“下午有什么新计划?”霍哲问她。
“继续深挖资金链,同时我打算从‘深蓝俱乐部’的会员名单入手,能成为其会员的非富即贵,或许能从其中找到一些与陈家、唐景明或者苏教授有交集的人,哪怕只是侧面信息。”苏婉儿放下汤匙,想了下回答。
“会员名单不好拿。”他深意提醒。
“我知道,不从俱乐部拿,从侧面,一般这种高端俱乐部通常会与特定的银行、奢侈品品牌、私人飞机租赁公司有合作,以满足会员需求。
我可以尝试从这些关联方,通过合规的法律咨询或合作调研名义,获取一些不涉及核心隐私的模糊数据,比如会员消费层级,兴趣偏好分类,再与我们已掌握的人物信息进行交叉比对。”她浅笑,思路清晰。
霍哲听后,眼中露出赞许:“你需要哪方面的资源支持?”
“可能需要律所出具几份正式的,用途模糊的合作调研函,对象是几家顶级私人银行和高端服务机构。
另外,咱们律所的商务情报分析组,能否借调一个人?我需要有人帮我快速处理交叉数据。”